Bolsa de Valores de Paris: Colapsos da Worldline, transações ilícitas, segundo investigação de "pagamentos sujos"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A Worldine despenca na Bolsa de Valores de Paris sob o peso da investigação jornalística que denuncia as transações ilícitas realizadas durante anos por clientes "suspeitos" por meio do sistema de pagamento online da empresa. A Worldline reagiu enfatizando que reforçou sua gestão de risco e está garantindo seu "cumprimento total" das regulamentações. As ações atingiram a mínima histórica de 3,42 euros e estão na parte inferior do índice Stoxx Europe 600.

A investigação, denominada "Pagamentos Sujos" e conduzida por cerca de vinte jornais internacionais, o site francês Mediapart e coordenada pela rede European Investigative Collaborations (EIC), alega que a empresa aceitou clientes "suspeitos" em toda a Europa. Em artigo, o jornal belga "Le Soir", que participou da investigação, escreve que "nos últimos dez anos, o grupo Worldline administrou, com total impunidade, bilhões de euros em pagamentos fraudulentos ou antiéticos em nome dos piores agentes do comércio online: golpistas, cassinos ilegais, grupos pornográficos controversos, sites de prostituição e supostas redes de lavagem de dinheiro". A investigação baseia-se, em particular, em documentos e dados internos confidenciais , acrescenta "Le Soir".

Em resposta às revelações, a Worldine afirmou ter realizado uma "revisão abrangente" de sua carteira de clientes de alto risco desde 2023, incluindo cassinos online, serviços de corretagem de valores mobiliários e namoro adulto, o que afetou comerciantes com um faturamento anual recorrente de € 130 milhões em 2024. No final de 2023, a Worldline explicou que havia interrompido seus serviços "para alguns comerciantes considerados de alto risco" em vista do "aumento geral do crime cibernético, do surgimento de novos comportamentos fraudulentos e do endurecimento das diretrizes regulatórias e restrições de mercado". "Para informação, de acordo com os relatórios mais recentes das redes de cartões, nossa taxa de fraude é menor do que a média do setor" , destacou também a Worldline. Todos os clientes de alto risco ainda ativos na carteira da empresa estão "agora sujeitos a monitoramento aprimorado, com base em procedimentos específicos", acrescentou a empresa.